Проверка криптокошелька методом KYC
Проверить собственный блокчейн-кошелек можно будет разнообразными вариантами. К примеру в наше время многие применяют ботов, помогающих за несколько минут узнать все про критовалютный кошелек, либо определенный перевод. Как правило эти боты платные, но дают 2-3 бесплатных проверки. Этого хватает вполне, в случае если вы очень редко применяете криптовалюту. Но если вы рассчитываете производить проверку, то уже конечно же лучше применять специализированные проекты. Список подобных сервисов выложен на нашем интернет-сайте. Посоветуем не торопясь просмотреть все варианты, после выбрать оптимально подходящий вариант, что вам подойдет по цене, а так же функционалу.
Существуют разнообразные варианты проверок, тем не менее все возможно будет разделить на три главные: KYT, KYC, а так же AML.
AML
Детальный анализ самого кошелька, а кроме того транзакций. По результату получите расширенный отчет, в котором будет указан вероятный риск. Подобную проверку рекомендуем делать регулярно.
KYC
Такая проверка будет производиться по владельцу и предлагает отчет, в нем вы найдете:
• Случаи отказа;
• Географические ограничения;
• Контакты;
• Наличие в списках ЕС;
• Наличие паспорта.
KYT
Сама проверка выполняется только по транзакциям.Система анализирует сколько конкретно транзакций было выполнено, проходили ли виртуальные активы разнообразные миксеры. Помимо этого всего проверка вида KYT позволяет выяснить, дробились ли какие-то суммы для уклонения ограничений. Данная проверка на сегодняшний день является самой глубокой.
В случае если вы желаете попросту вывести криптовалюту, что получили от надежного и проверенного лица, тогда можете запустить проверку по AML. Ну а если существуют какие-то подозрения или же сумма большая, лучше выполнить все проверки.
Чтобы выяснить отличие kyc от aml, а так же просмотреть список бесплатных инструментов, которые позволяют произвести проверку, откройте наш веб сайт. Здесь выложен экспертный обзор, в нем подробным образом объясняется все. Не считая всего этого здесь вы обнаружите уйму полезной информации насчет криптовалюты и рекомендации экспертов.
Проверка криптовалютного кошелька возможность дает заблаговременно понять, есть ли какие-то проблемы с токенами. Кроме этого вы сможете понять от какого конкретно участника пришли "серые" деньги.